Advierten aumento en riesgos de lavado de dinero durante la Copa Mundial

La celebración de la Copa Mundial en México traerá consigo un incremento significativo en los riesgos de lavado de dinero, advirtió Alondra de la Garza, especialista de la firma especializada en cumplimiento normativo Sancris. Según la analista, la llegada masiva de visitantes y la reactivación económica del sector turístico y de servicios facilitan un entorno donde los flujos financieros ilícitos pueden camuflarse con mayor facilidad entre las operaciones legítimas de los comercios.

El fenómeno se concentra principalmente en el aumento de transacciones en efectivo y el intercambio de divisas a través de canales no bancarios. De la Garza explica que el dinamismo del evento deportivo genera una presión operativa en los sistemas de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el volumen de operaciones diarias supera los niveles habituales de supervisión financiera en las ciudades sede.

Además, se ha identificado que el sector inmobiliario y de hospitalidad presenta vulnerabilidades específicas debido a la alta demanda de rentas temporales y servicios de lujo. Las autoridades mexicanas, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, han comenzado a implementar protocolos de monitoreo reforzado para detectar movimientos inusuales en las cuentas bancarias de empresas relacionadas con la organización de eventos y el sector turístico nacional.

La especialista subrayó que los criminales suelen aprovechar estos periodos de alta actividad comercial para fragmentar transacciones sospechosas y evadir los reportes obligatorios ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este escenario exige una vigilancia estrecha por parte de las instituciones financieras, las cuales deben fortalecer sus procesos de identificación de clientes extranjeros durante los meses que dure la justa mundialista.

Ante este panorama, diversas cámaras empresariales han manifestado su disposición para colaborar con el gobierno federal en la implementación de mejores prácticas de transparencia. La propuesta principal del sector privado consiste en digitalizar la mayoría de las transacciones durante el evento, reduciendo así el uso de efectivo y facilitando el rastreo de operaciones financieras por parte de los organismos de seguridad nacional y la Fiscalía General de la República.